涉非法吸收公众存款,金诚财富集团被立案调查,董事长韦杰等被带走

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有消息称,4月28日凌晨开始,金诚集团韦杰、徐黎云、蒋雪琦等30多名犯罪嫌疑人被杭州警方抓获。至此,这家号称国内最大的民营PPP企业倒下。

根据金诚集团官方网站介绍,金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团,成立于2008年,总部位于中国杭州。集团以特色小镇为核心产品,旗下主要有金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等板块。

其创始人韦杰1981年生于金华东阳。浙江大学法学硕士。毕业后,韦杰依照所学专业考取司法资格证书、律师执照,成为一名律师。

2008年,韦杰创立金诚集团,以政府基础设施投融资业务为切入点,于2016年将“新型城镇化”确立为公司发展主线。通过深化布局特色小镇及PPP项目,综合发展财富、酒店、文化、农业、教育、医疗、商贸等产业板块。

回溯金诚事件:

据悉,金诚集团旗下拥有浙江金观诚基金销售有限公司及新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家私募基金。

去年4月,浙江证监局开展2018年私募基金专项检查工作,后发布公告,称在对金诚公司检查过程中,后者存在不配合开展现场检查工作的情形。随后,浙江证监局对金诚集团旗下5家公司的法定代表人采取监管谈话措施。

而《证券时报》对此事进行了跟进,调查发现,这家并不十分知名的企业,在短短一年时间之内,从政府手中拿下了3900亿元订单。官方描述,从2015年7月22日,到2016年8月22日,在董事长韦杰的带领下,金诚新城镇冲锋陷阵,拿下了35个新型城镇化项目,签约总投资额1800亿元。截至2017年9月,拥有特色小镇项目59个,政府项目签约量超过5700亿元。

事实上,这与金诚本身的体量并不匹配。而据公开资料,金诚集团旗下4家私募机构先后合计发行了超过250只各种类型的私募产品,并大量投向PPP项目。不过,最终,这5700亿元订单无据可查,大多数PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面,尚未正式立项,更未进入动工阶段。也正是因此,外界终于发现金诚集团的操作手法。即借这些并不存在的项目,在各种渠道频繁渲染拿单能力,并以PPP项目名义发行基金。

5月25日,浙江证监局网站挂出《关于对浙江金观诚财富管理有限公司采取责令改正并暂停办理基金销售相关业务措施的决定》,对金观诚财富采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。

同月,金诚财富陷入首次兑付危机,大量投资者发现,金诚财富旗下产品无法实现大额赎回。

去年12月,金诚控股股价暴跌,跌幅一度达68%。

不过,金诚集团一直坚持到今日。本月23日,金诚集团官方微信发布则《声明》,称:我司的战略重组目前已进入关键落实阶段,为避免竞争对手及其他别有用心者通过重组信息牟取不当利益;甚至可能出于某些不可告人的目的破坏重组,从而损害全体投资人的权益,我司暂时不便透露重组具体细节。条件成熟时,我司将适时向投资人及相关媒体进行披露。

28日,消息称韦杰等30余人已被杭州警方抓获。

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